La formation professionnelle

dans la lutte anti-blanchiment

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Formation professionnelle

Conseils opérationnels

Rédaction de procédures

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Le savoir-faire de KYCOF s’articule autour de quatre expertises

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Formation

Conformité, lutte anti-blanchiment ou lutte contre le financement du terrorisme, notre formation est là pour assister dans la compréhension des lois. Aussi, nous aidons à garantir l’adhésion et la montée en compétence des professionnels dirigeants et de leurs collaborateurs;

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PROCEDURES

La rédaction, l’audit, l’analyse et la mise en oeuvre opérationnelle des procédures liées à la vigilance anti-blanchiment ;

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ETUDE

L’analyse risque ciblée sur certains dossiers atypiques, le KYC, les Due Diligence, ou encore la cartographie des risques. Voilà la justification de votre vigilance constante ;

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ACCOMPAGNEMENT

L’assistance en cas de contrôle par votre autorité de tutelle (ACPR, AMF, ACAM, ARJEL, DGCCRF, …) et la mise en place des actions de suivi post contrôle pour les professionnels assujettis ;


Avec KYCOF, la conformité c’est facile

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Le blanchiment d’argent

Le blanchiment est défini à l’article 324-1 du code pénal. C’est un délit qui consiste à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit.

Pourquoi former son personnel ?

D’abord pour respecter la loi ! En effet, les établissements assujettis à la vigilance anti-blanchiment doivent respecter certaines obligations réglementaires, notamment :

  • désigner un responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
  • établir des procédures internes adéquates pour assurer le traitement des rapports internes concernant les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et, le cas échéant, pour effectuer une déclaration de soupçons à TRACFIN ;
  • former et sensibiliser suffisamment les membres de son personnel et ses collaborateurs, y compris les personnes en contact avec le public, à cette problématique.

Ensuite, pour éviter des sanctions qui peuvent être prononcées par les autorités de tutelle (sanctions pécuniaires, peines d’emprisonnement, possibilité de sanctionner les personnes physiques responsables du manquement des personnes morales, publicité des sanctions, retrait d’agrément, …).

Les sanctions
Le blanchiment est une infraction punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

Les peines sont doublées si le blanchiment est aggravé (blanchiment commis de façon habituelle, ou utilisant les facilités de l’exercice d’une activité professionnelle ou en bande organisée).

Vous accompagner dans la conformité

KYCOF intervient sur l’ensemble du territoire notamment aux côtés des professionnels, déclarants TRACFIN du secteur non financier. Par exemple, KYCOF apporte son efficacité opérationnelle aux intermédiaires immobiliers, agents sportifs, opérateurs de jeux en ligne, responsables de casinos, vendeurs de pierres précieuses …. mais KYCOF est également à disposition pour assurer la formation professionnelle en banque ou assurance ou pour animer séminaires et colloques.

Enfin, KYCOF intervient tant auprès de petites structures qu’auprès de sociétés du CAC40.

Quelque soit la taille de votre entreprise, KYCOF est là pour vous aider à évaluer votre conformité aux différentes réglementations et vous apporter des conseils opérationnels. De même, KYCOF forme tous niveaux de collaborateurs.

Aussi, si vous avez un besoin de former votre personnel ou de vous remettre à niveau, n’hésitez pas à nous contacter. Nous saurons vous apporter notre expertise dans la conformité lutte anti-blanchiment, analyse KYC, rédaction de procédures.

Les atouts-clés de KYCOF

  • Un cabinet qui considère l’humain et la proximité avant tout
  • La volonté de créer une relation de confiance
  • Un cabinet réactif, flexible qui met son expertise à votre disposition
  • Une garantie de confidentialité absolue et un accompagnement pragmatique sur-mesure
  • Une écoute attentive qui permet d’évoluer et de se démarquer des concurrents
  • La culture du résultat d’un homme passionné
  • L’alternative aux grands groupes de la formation !

#KYCOF67 : L’art et la manière de vous former